第一章  總  則

第一條  為適應現(xiàn)代企業(yè)制度和公司法人治理結構的需要，保證宏帆集團黨委會（以下簡稱“黨委”）議事和決策的民主化、科學化、制度化，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》 、 《中華人們共和國公司法》 、 《宏帆集團章程》 、《重慶宏由實業(yè)有限公司“三重一大”決策實施辦法》等有關規(guī)定，結合黨委工作實際，特制定本議事規(guī)則。

第二條  黨委會議議事應堅持下列基本原則：

（一）堅持政治方向的原則。以鄧小平理論、“三個代表”重要思想和科學發(fā)展觀為指導，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展為第一要務，充分發(fā)揮黨組織的政治核心作用，保證黨的線路、方針、政策在宏帆集團（以下簡稱“公司”）得到貫徹執(zhí)行。

（二）堅持群眾路線的原則。黨委在討論、決定重大問題前，應廣泛聽取群眾和相關方面意見，保證黨委決策、決議和意見有堅實的群眾基礎，得到群眾的利群、支持和擁護。

（三）堅持實事求是的原則。黨委議事從實際出發(fā)，以實事求是的精神討論問題，做出決定。黨委對生產(chǎn)經(jīng)營等相關工作提出意見和建議。

（四）堅持民主集中的原則。黨委工作實行集體領導與個人分工負責相結合。重大問題須經(jīng)黨委會議集體討論，形成決議，分頭負責。黨委會議在討論問題時，應在充分發(fā)揚民主的基礎上，實行正確的集中。

（五）堅持科學效能的原則。黨委議事紀要符合規(guī)則、程序，又要注重效能、效率。召開會議前，應充分做好交流、溝通、文件、議程等準備工作;會議討論的議題應有計劃性，集中精力研究預定的議題，一般不討論臨時動議的問題。

（六）堅持保密制度的原則。需要保密的會議內(nèi)容、議事過程中的內(nèi)容，與會人員不得向外泄露。

第二章  議事范圍

第三條 公司黨委會研究和決策的重大事項：

（一）公司貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和上級黨組織重要決定的重大措施；

（二）公司黨的思想建設、組織建設、作風建設、反腐倡廉建設、制度建設等方面的事項；

（三）統(tǒng)戰(zhàn)工作和群團工作方面的重大事項；

（四）向上級黨組織請示、報告的重大事項；

（五）涉及全局性、長期性的企業(yè)文化、思想政治工作、 黨建工作、黨風建設和反腐倡廉建設等方面的事項

（六）其他應由黨委會研究決策的事項。

第四條 公司黨委會參與決策的重大事項：

（一）公司貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī)和上級重要決定的重大舉措；

（二）公司發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃；

（三）公司生產(chǎn)經(jīng)營方針；

（四）公司資產(chǎn)重組、產(chǎn)權轉讓、資本運作和大額投資中的原則性方向性問題；

（五）公司重要改革方案、重要規(guī)章制度的制定、修改；

（六）公司的合并、分立、變更、解散以及內(nèi)部管理機構的設置和調(diào)整，下屬企業(yè)的設立和撤銷；

（七）提交職工代表大會討論的涉及職工切身利益的重大事項；

（八）公司在特別重大安全生產(chǎn)、維護穩(wěn)定等涉及企業(yè)政治責任和社會責任方面采取的重要措施；

（九）向上級請示、報告的重大事項；

（十）其他應由黨委會參與決策的事項。

第三章  議事程序

第五條  黨委會議題應按下列程序確定：

 （一）黨委辦公室在黨委會召開前應收集黨委委員的議題，報黨委書記確定，書記因故不能參加會議時，由黨委副書記確定。會議議題確定后，一般不再變動，如無特殊情況，不得臨時動議。

（二）議題中屬于向黨委匯報的事項，匯報人應事先準備好簡明扼要的匯報提綱，并提出供黨委會參考的意見或建議。

（三）黨委會議議事過程中，一般不插入臨時議題。如遇急需要提交黨委會討論的議題，由黨委書記確定或書記委托副書記確定是否列入議題。

第六條  黨委會議按下列程序準備：

（一）確定黨委會議的議題和時間、地點，并由黨委辦公室以書面或其他形式提前通知黨委成員參會。

（二）黨委討論的書面材料，需會前傳閱的，由黨委辦公室提前安排黨委成員傳閱。

（三）需經(jīng)黨委討論做出決議、決定的事項，黨委辦公室應按要求擬出決議、決定并按程序正式簽發(fā)。

第七條  黨委會議按下列程序召開：

（一）黨委書記應根據(jù)會議議題和內(nèi)容確定會議召開的方式，即：黨委會或黨委擴大會等。

（二）參加黨委會的成員為：黨委委員、涉及決議、決定事項的相關人員；參加黨委擴大會議的成員為：非黨委委員的公司經(jīng)營班子成員、公司總部各部門負責人、下屬企業(yè)經(jīng)營班子成員、與議題有關的人員等列席會議。列席會議的人員可充分發(fā)表意見，但無會議表決權。

（三）黨委會議事時，如有小涉及到本人及直系親屬、近姻近親關系等利益問題時，有關人員應當回避。

（四）黨委會由黨委書記召集并主持，黨委書記不能參加會議時可委托副書記主持。黨委辦公室負責人或工作人員負責記錄。

（五）黨委會出席人數(shù)必須達到委員總數(shù)的半數(shù)以上方可有效。委員因故不能出席會議，應事前請假。

（六）黨委會議事應一題一議，每項議題由書記或委員逐項闡述，也可由列席會議有關人員作必要的匯報、說明或補充，并提出初步意見或方案。

第八條 黨委參與董事會、經(jīng)理層決策的主要程序

（一）黨委會先議。黨組織召開黨委會，對董事會、經(jīng)理層擬決策的重大問題進行討論研究，提出意見和建議。黨組織發(fā)現(xiàn)董事會、經(jīng)理層擬決策事項不符合黨的路線方針政策和國家法律法規(guī)，或可能損害國家、社會公眾利益和企業(yè)、職工的合法權益時，要提出撤銷或緩議該決策事項的意見。黨組織認為另有需要董事會、經(jīng)理層決策的重大問題，可向董事會、經(jīng)理層提出；

（二）會前溝通。進入董事會、經(jīng)理層尤其是任董事長或總經(jīng)理的黨委成員，要在議案正式提交董事會或總經(jīng)理辦公會前就黨委會的有關意見和建議與董事會、經(jīng)理層其他成員進行溝通；

（三）會上表達。進入董事會、經(jīng)理層的黨委成員在董事會、經(jīng)理層決策時，要充分表達黨委會研究的意見和建議，并將決策情況及時向黨組織報告。

第九條  討論和決定

（一）黨委會決定重大問題時，黨委書記應組織與會人員認真討論，在充分發(fā)表意見的基礎上，集中多數(shù)人意見，提出表決事項，有到會的黨委委員表決。表決可采取口頭、舉手、無記名投票等方式進行。討論重要議題，黨委會通過決議，須得到應到會半數(shù)以上委員贊成方為有效。

   （二）遇到意見分歧較大的事項，持不同意見者人數(shù)接近，除緊急情況下，必須按多數(shù)人意見執(zhí)行外，一般應暫緩表決，在進一步調(diào)查研究或充分醞釀后再議。

   （三）會議主持人根據(jù)討論的情況及時進行歸納集中，提出明確的意見，在征求黨委委員的意見后，形成會議決定。

   （四）討論干部任免時，人選必須經(jīng)相應部門考察后提交會議。如原擬人選被否定，應按照規(guī)定程序重新提出人選，下次會議再議；不可臨時動議，倉促決定。

（五）表決情況由會議記錄人員如實記錄，按照規(guī)定保存。

（六）會議結束后，黨委辦公室應根據(jù)會議決定的事項形成會議紀要，相關責任部門、下屬單位應草擬文件，經(jīng)黨委書記書記或者委托的副書記簽發(fā)。

第四章 會議紀律

  第十條 黨委委員對會議提出的決定、決議可以有保留意見或反對意見，也可以向上一級黨組織反映，但在本級或上級黨組織未改變決定之前，必須執(zhí)行黨委做出的決定，任何個人都無權改變黨委的決定、決議。會后不能發(fā)表與集體決定相悖的個人意見。

  第十一條 需提交黨委會決策的個別重大問題，如因特殊情況不能及時召開黨委會研究，可經(jīng)書記或書記委托某一名黨委委員征求其他黨委委員意見后先行辦理，但事后需及時向黨委會匯報，并作出工作記錄。

第十二條 會議作出的決定、決議如遇到新的情況確實不可能按原決定或決議執(zhí)行時，應及時提交黨委會復議，在特殊情況下也可由書記或書記委托副書記征得多數(shù)委員同意后作出適當調(diào)整，但應提交下次黨委會認可。

第十三條 會議作出決定、決議在貫徹執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題，應及時解決；對重大問題應召開黨委會議進行復議，任何人不得擅自處置。

第十四條  重大問題決策后，黨委要加強組織協(xié)調(diào)，動員和組織各支部和廣大黨員執(zhí)行決定和決議，保證決策的順利實施和有效執(zhí)行。

第十五條 黨委委員應自覺接受黨組織的領導和監(jiān)督，定期向黨委匯報各自執(zhí)行決定、決議的情況。黨委要對決定、決議的執(zhí)行情況進行檢查，并在黨委會或領導班子民主生活會上通報。

第十六條 會議討論的事項，應按會議作出的決定、決議進行傳達；未經(jīng)授權，不得將黨委會議討論表決情況、個人發(fā)言及其它保密事宜向外透露。對違反規(guī)定者，應嚴肅批評，追究責任，直至紀律處分。

第十七條 黨委會議記錄一般不得查閱。必須查閱時，應經(jīng)公司黨委書記或書記委托的副書記批準。黨委辦公室負責保管近三年的黨委會記錄，超過三年的記錄立卷移交公司檔案室，按相關規(guī)定保管。

第十八條 黨委會議上分發(fā)的材料，應按規(guī)定收回的，會議結束時黨委辦公室應及時收回。

第十九條 黨委任何成員都不能代替黨委決定重大問題，凡重大問題沒有按本《議事規(guī)則》規(guī)定而擅自決定并造成重大失誤和損失的，應對有關人員進行責任追究。

第二十條 黨委及其成員遵守和執(zhí)行本《議事規(guī)則》的情況，應列為領導班子民主生活會和述職述廉報告的一項內(nèi)容。對執(zhí)行中存在的不足，應在認真分析的基礎上制定措施，加以改進。

第五章  附則

第二十一條  本《議事規(guī)則》從印發(fā)之日起執(zhí)行。

第二十二條  本《議事規(guī)則》由公司黨委辦公室負責解釋。